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Was ist KYC?

KYC steht für "Know Your Customer" (Kenne deinen Kunden) und bezieht sich auf den Prozess, durch den Finanzinstitute und andere Unternehmen die Identität ihrer Kunden überprüfen. Dieser Prozess ist ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML - Anti-Money Laundering) und zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT - Counter Financing of Terrorism).
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